Hamis számlák, manipulált banki papírok, stróman ügyvezetők - csaknem félmilliárd forintot csalt el egy Széchenyi Kártyával trükköző bűnszervezet. A vezetőjük egy 48 éves debreceni nő volt, akit ha bűnösnek találnak, akár 20 évig is rács mögött maradhat.

A Széchenyi Kártya kibocsátása folyószámlahitellel indult 2002-ben. 2010-ben az Orbán-kormány forgóeszközhitellel, majd beruházási hitellel bővítette, 2011-től pedig bevezették az uniós források felhasználásához szükséges úgynevezett önerő hitelt. Létezik már Agrár Széchenyi Kártya is, a Széchenyi Kártya 2 programba pedig már a mikrovállalkozásokat is bevonták.

A rendszer kiskapuit használhatta ki az a bűnszervezet, amely másfél-két év alatt félmilliárd forintot csalt ki a programból. A NAV nyomozói már 2011-ben lebuktatták a csalókat, ám a vádemeléshez még további 4 évig kellett nyomozni.

Az adóhatóság bűnügyi szóvivője szerint papíron jól prosperáló társaságok kedvező, állami támogatású hiteleket kaptak. Néhány hónapig fizették a részleteket, majd a cégek egy részét csődbe vitték, a többit pedig külföldieknek adták el.

A bűnszervezet három irányítója könyvvizsgálói, könyvelői ismeretekkel rendelkezett. A fő irányító egy 48 éves debreceni nő, aki jelenleg házi őrizetben van. Az egyik társuk - aki szintén nő és a bankokkal történő kapcsolattartást szervezte - szökésben van. Ellene nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

A csalók körülbelül 300 millió forint hitelt vettek fel a bankoktól, amelyet nem fizettek vissza. További 200 millió forint veszteséget a központi költségvetés szenvedett el az állami garanciavállalásnak és a kamattámogatásnak köszönhetően. Az ügyben 43 gyanúsított ellen emeltek vádat.

Forrás: http://www.atv.hu/